Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Ley 10/2010
Servicio de Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.
Actuaciones del Servicio LPBC Integral:
- Análisis previo de la situación del cliente.
- Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
- Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
- Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Elaboración del Plan Anual de Formación.
- Examen por Experto externo anual.
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
- Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Un buen motivo para estar bien asesorado y adaptado a la LPBC
El incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción.
- Infracciones graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o 150.000 €.
- Infracciones Muy Graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 150.000 € y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1.500.000 €.